Một trong những vụ lừa đảo tài chính quy mô nhất tại Việt Nam đã xảy ra khi TikToker Phó Đức Nam (Mr. Pips) cùng cộng sự điều hành một hệ thống tinh vi để chiếm đoạt hơn 5.000 tỷ đồng từ các nhà đầu tư. Soho Markets, một sàn forex giả mạo, được sử dụng làm công cụ chính để thực hiện hành vi lừa đảo.

Soho Markets: Sàn giao dịch “ảo” không có giấy phép

Mặc dù được quảng bá như một sàn giao dịch quốc tế uy tín, Soho Markets không có bất kỳ giấy phép pháp lý nào từ các tổ chức quản lý tài chính quốc tế. Theo dữ liệu từ Đánh Giá Sàn, Soho Markets từng bị người dùng khiếu nại vì:

• Khóa tài khoản vô lý

• Không cho rút tiền

• Thao túng kết quả giao dịch

Tất cả những dấu hiệu này đều là đặc điểm nhận diện sàn forex lừa đảo thường gặp.

Phương thức lừa đảo tinh vi của Soho Markets

1. Tạo lòng tin giả

Đội ngũ nhân viên trong đường dây liên tục đăng các hình ảnh “chuyển khoản thành công”, “lợi nhuận vài trăm triệu” vào các nhóm Zalo, Telegram, tạo ảo tưởng về khả năng kiếm tiền nhanh chóng.

2. Dụ đầu tư thêm bằng “rút thử thành công”

Người dùng được phép rút một khoản tiền nhỏ để củng cố niềm tin. Sau đó, khi nạp tiền lớn hơn, tài khoản bị đóng băng, với lý do “phí phát sinh” hoặc “vi phạm chính sách rút tiền”.

❗ Ví dụ điển hình: Nhà đầu tư N.T.K. ở Đắk Lắk bị mất hơn 5 tỷ đồng sau vài lần rút thử thành công, sau đó không thể truy cập tài khoản.

3. Ép giao dịch – Thao túng kỹ thuật

Một số người dùng báo cáo bị khóa giao dịch suốt 16 ngày, bị khấu trừ hơn 88.000 USD lợi nhuận mà không có lý do rõ ràng. Nhân viên còn đe dọa nếu không làm theo “lệnh” thì không thể rút tiền.

Phùng Văn Quyết và vai trò trong đường dây Soho Markets

Ngày 8/5/2025, TAND TP. Đà Nẵng tuyên án 8 năm tù với Phùng Văn Quyết – trợ thủ của Mr. Pips, vì tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Vai trò của Quyết

• Quản lý chi nhánh văn phòng tại Đà Nẵng

• Đào tạo nhân viên sử dụng chiêu trò lừa đảo

• Nhận lương cứng 20 triệu đồng/tháng

• Chịu trách nhiệm dẫn dắt đội nhóm trong mạng lưới hơn 40 văn phòng trên toàn quốc

📌 Ngoài Quyết, còn 2 đối tượng khác là Lê Khắc Ngọ và Trịnh Văn Thái hiện đang bị truy nã đặc biệt sau khi bỏ trốn ra nước ngoài.

Cảnh báo từ Đánh Giá Sàn: Dấu hiệu nhận biết sàn Forex lừa đảo

Dưới đây là một số đặc điểm giúp bạn nhận diện các sàn như Soho Markets:

• ❌ Không có giấy phép từ tổ chức uy tín (FCA, ASIC, CySEC…)

• ❌ Website thiếu minh bạch về pháp lý, địa chỉ, đội ngũ

• ❌ Không xử lý lệnh rút tiền

• ❌ Tài khoản bị khóa vô lý, không hỗ trợ khách hàng

• ❌ Lợi nhuận bị “bốc hơi” hoặc thao túng giao dịch

Hướng dẫn kiểm tra sàn forex an toàn trước khi đầu tư

✅ Truy cập Đánh Giá Sàn để tra cứu thông tin pháp lý, giấy phép hoạt động và đánh giá từ cộng đồng trader.

✅ Ưu tiên lựa chọn các sàn đã hoạt động lâu năm, có địa chỉ rõ ràng và được cấp phép bởi các tổ chức quản lý tài chính lớn.

✅ Tránh xa các sàn “chưa từng nghe đến” nhưng quảng cáo lợi nhuận cao bất thường.

Kết luận

Vụ việc Soho Markets là bài học cảnh tỉnh sâu sắc cho cộng đồng nhà đầu tư tại Việt Nam. Việc đầu tư tài chính luôn tiềm ẩn rủi ro, nhưng hoàn toàn có thể giảm thiểu nguy cơ bằng cách chọn lọc thông tin kỹ lưỡng, kiểm tra giấy phép và lắng nghe cộng đồng đánh giá.

👉 Nếu bạn đang cân nhắc mở tài khoản tại bất kỳ sàn giao dịch nào, hãy truy cập Đánh Giá Sàn để xác minh độ uy tín trước khi xuống tiền.