Thị trường Forex Việt Nam: Cơ hội và rủi ro song hành
Thị trường Forex tại Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ, nhưng đi kèm là sự bùng nổ các sàn môi giới lừa đảo. Tháng 04/2025, Đánh Giá Sàn ghi nhận hàng loạt khiếu nại về các sàn Verbo Capital, IVY Markets và NPBFX. Trong đó, Verbo Capital bị triệt phá bởi công an Bắc Ninh sau khi chiếm đoạt 300 tỷ đồng từ hơn 4.000 nạn nhân.
Verbo Capital: Chiếm đoạt 300 tỷ đồng, sàn lừa đảo bị triệt phá
Không giấy phép hợp pháp
Verbo Capital tự nhận là sàn giao dịch quốc tế nhưng không có giấy phép từ ASIC, FCA hay CySEC. Giấy phép FSCA từng công bố đã bị thu hồi.
Chiêu trò lừa đảo
- Không rút được tiền: Sau khi nạp tiền, tài khoản bị khóa, website biến mất.
- Thao túng giao dịch: Điều chỉnh spread gây cháy tài khoản.
- Xóa tài khoản: Lợi nhuận chưa kịp rút thì tài khoản “biến mất”.
- Quảng cáo giả mạo: Dùng chuyên gia ảo, nhóm kín Telegram để dụ dỗ.
Bị triệt phá
- Thời gian hoạt động: 09/2024 – 05/2025
- Thiệt hại: 300 tỷ VNĐ, hơn 4.000 nạn nhân
- Tang vật: Máy tính, điện thoại, xe sang, 8,5 tỷ VNĐ bị phong tỏa
IVY Markets: Sàn scam sử dụng bảo hiểm vốn giả
Giấy phép không đáng tin
Sàn chỉ có giấy phép từ Mwali – tổ chức không được công nhận rộng rãi.
Hành vi lừa đảo
- Không rút được tiền: Dù có lợi nhuận, người chơi không thể rút.
- Tự động cháy tài khoản: Bot đặt lệnh hàng loạt gây lỗ.
- Bảo hiểm vốn giả: Dụ khách nạp thêm nhưng không thể rút.
- Xóa tài khoản, chặn liên hệ: Cắt liên lạc, website ngừng hoạt động.
NPBFX: Dùng bonus ảo và bot giả mạo để lừa đảo
Không có giấy phép uy tín
Sàn không được quản lý bởi ASIC, FCA hay CySEC. Đánh Giá Sàn cảnh báo rủi ro cao.
Hành vi lừa đảo phổ biến
- Bonus ảo: Rút tiền không được sau khi nhận thưởng.
- Bot gây cháy tài khoản: Hứa quản lý vốn nhưng bot mở lệnh sai.
- Ép nạp thêm để rút: Dụ khách nạp thêm để “lấy lại vốn”.
- Kéo dài rút tiền rồi làm cháy tài khoản.
Lời khuyên dành cho nhà đầu tư
- Luôn kiểm tra giấy phép: Ưu tiên các sàn được quản lý bởi ASIC, FCA, CySEC.
- Thử tài khoản demo trước khi đầu tư thật.
- Cảnh giác quảng cáo lợi nhuận cao trên mạng xã hội.
- Lưu giữ toàn bộ bằng chứng nếu xảy ra tranh chấp.
- Theo dõi cảnh báo từ Đánh Giá Sàn để cập nhật thông tin mới nhất.
Kết luận
Verbo Capital, IVY Markets và NPBFX là ba sàn môi giới bị tố cáo lừa đảo nghiêm trọng tại Việt Nam trong tháng 04/2025. Với tổng thiệt hại hàng trăm tỷ đồng và hàng ngàn người bị hại, bài học rút ra là nhà đầu tư cần kiểm tra kỹ thông tin sàn, giấy phép, và mức độ uy tín trước khi giao dịch. Truy cập Đánh Giá Sàn để tra cứu sàn môi giới an toàn và cập nhật các cảnh báo lừa đảo mới nhất.