Công an tỉnh Bắc Ninh vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), Bộ Công an, triệt phá thành công đường dây lừa đảo tài chính qua sàn giao dịch ngoại hối ảo có tên Verbo Capital.
Từ tháng 9/2024 đến tháng 5/2025, nhóm đối tượng đã thực hiện khoảng 5.700 giao dịch, lôi kéo hơn 4.000 nạn nhân, chiếm đoạt số tiền lên tới 300 tỷ đồng.
Verbo Capital là gì? Bản chất là sàn Forex ảo lừa đảo
Verbo Capital được dựng lên như một sàn giao dịch ngoại hối quốc tế, nhưng không có giấy phép hợp pháp từ bất kỳ tổ chức quản lý tài chính nào. Bản chất đây là sàn giao dịch ảo, do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu, phối hợp cùng nhóm người Việt Nam lừa đảo dưới hình thức đầu tư Forex.
Hành vi lừa đảo cụ thể của Verbo Capital
1. Can thiệp vào giao dịch người dùng
Sau khi dụ người chơi đăng ký tài khoản và nạp tiền, các đối tượng:
-
Tự ý can thiệp vào lệnh giao dịch của nhà đầu tư
-
Điều chỉnh Spread (chênh lệch giá mua/bán) để làm thua lỗ
-
Tăng giảm đòn bẩy, khối lượng (lot) một cách gian dối
2. Tạo hệ thống đa cấp – chuyên gia tài chính ảo
-
Tổ chức mạng lưới đa cấp, chia cấp quản lý, môi giới
-
Tạo các nhóm kín trên Facebook, Telegram, Zalo
-
Gắn mác “chuyên gia tài chính”, dẫn lệnh để dụ nhà đầu tư giao dịch lớn
3. Cố tình không cho rút tiền
-
Khi người chơi muốn rút vốn, nhóm đối tượng tìm cách trì hoãn
-
Dụ đầu tư thêm, tiếp tục mở lệnh lớn để “gỡ gạc”
-
Cuối cùng tài khoản bị thua lỗ toàn bộ, mất sạch tiền
⚠️ Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được sẽ được chia theo cấp bậc trong hệ thống lừa đảo.
Diễn biến điều tra: 10 đối tượng bị khởi tố, nhiều nghi phạm đang bị truy bắt
Cơ quan công an đã khởi tố 10 bị can trong vụ án, gồm cả người Trung Quốc và người Việt. Trong đó, Phạm Trần Phương Anh là một trong những đối tượng chủ chốt hỗ trợ vận hành mạng lưới tại Việt Nam.
Hiện Công an tỉnh Bắc Ninh và Bộ Công an vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra và truy bắt các đối tượng còn lại trong đường dây lừa đảo xuyên biên giới này.
Lời cảnh báo cho nhà đầu tư Việt Nam
Vụ Verbo Capital là minh chứng rõ ràng cho thủ đoạn dựng sàn Forex giả mạo, chiếm đoạt tài sản hàng nghìn người.
Nhà đầu tư cần lưu ý:
-
❌ Không đầu tư vào các sàn không có giấy phép từ FCA, ASIC, CySEC…
-
⚠️ Cảnh giác với quảng cáo trên mạng xã hội, đặc biệt là “chuyên gia tài chính”, “hô lệnh”, “group kín”
-
✅ Luôn kiểm tra sàn giao dịch qua các công cụ như Đánh Giá Sàn, WikiFX…
-
📸 Ghi lại bằng chứng, hóa đơn nạp tiền, đoạn chat để phục vụ tố cáo nếu có dấu hiệu lừa đảo
Kết luận
Sàn Verbo Capital là một mô hình lừa đảo tinh vi được ngụy trang dưới vỏ bọc đầu tư tài chính. Với thiệt hại lên đến 300 tỷ đồng và hơn 4.000 người bị hại, đây là hồi chuông cảnh tỉnh cho cộng đồng nhà đầu tư tại Việt Nam.
👉 Trước khi đầu tư, hãy luôn kiểm tra giấy phép, đánh giá cộng đồng, và chỉ chọn những sàn Forex uy tín đã được kiểm chứng.